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2014-02 寶光股份第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告


更新時(shí)間：2014-01-16    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2014年1月8日以傳真、電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式向與會(huì)人員發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，2014年1月14日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司本部如期召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議表決的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事5名，董事佟紹成先生委托董事李軍望先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事胡濱先生委托獨(dú)立董事胡鐵權(quán)先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，3名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)祁勇先生主持，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
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